擢衒惜滌酉艨B騙1億美元貸款
2009-09-19 (16:00)
一直熱心為美國民主黨籌款、曾經為美國總統奧巴馬、國務卿希拉莉和其他民主黨成員安排政治募捐活動的私人投資公司老闆內馬齊(Hassan Nemazee),繼上月被控詐騙花旗集團後,又再惹上新的麻煩。彌捷偎峞]HSBC)也採取法律行動,控告他以不誠實手法,哄騙該行批出一億美元貸款給他。

        彌惟9月初入稟紐約州最高法院,循民事訴訟程序控告59歲的內馬齊使用不正當手法,令到美國擢袘行相信他手持的一批美國國庫券,可以作為抵押品,結果為他批出那筆巨額貸款,但該行其後查出內馬齊說謊。

        內馬齊除了經營私募股票和基金生意外,還是伊朗-美國政府行動委員會的重要成員。該個團體每年捐贈超過10萬美元給民主黨成員,支持他們參選。根據政治網站OpenSecrets.org提供的資料,奧巴馬去年角逐總統期間,內馬齊也被列入「大手筆捐款人」名單內。

        上月25日,內馬齊已被落案控以一項銀行詐騙罪,指他利用偽造文件哄騙花旗集團批出一筆7400萬美元貸款給他。他於8月23日在新澤西州的紐瓦黑自由機場被捕,當時他正準備登機前往意大利。

        檢察部門於9月2月再指控他涉嫌使用不誠實手法,詐騙其他銀行。控方指出,他向其他銀行騙得貸款後,便用那些錢還款給花旗集團。

        彌惘b起訴書中指出,為了取得巨額貸款,內馬齊向銀行職員提交一批文件,顯示他在一家經紀行的戶口內,存有一批市值超過1億2500萬美元的國庫券。不過,該行進行調查後發現,那批文件上的簽名、地址、電話號碼都是假的。

        彌捱晼A內馬齊於8月24日成功從彌惜滮W取得貸款,用來償還他欠下花旗集團的款項。

        法庭文件又指出,內馬齊也在JP摩根大通銀行內開了兩個戶口,現在已經被凍結。

        若被裁定罪名成立,內馬齊每一項刑事控罪最高會被判入獄30年及罰款100萬美元。
 
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