紐約新澤西分別揭發 2宗證券騙案涉款9億
2009-02-27 (03:15)
(紐約 )(本報訊)美國聯邦執法部門再揭發兩宗證券業騙案,落案起訴三名涉案人士,涉及的款項達數以億美元計。

         在其中一宗案件中,當局落案起訴42歲新澤西州基金經理尼科爾森(James Nicholson),控告他自2004年以來,詐騙投資者總共9億美元。紐約證監會發言人羅森菲爾德說,這宗案件可被列入最大宗的投資騙案名單內。

         檢察部門的人員說,尼科爾森經營Westgate投資基金。馬多夫世紀騙案被揭發後,多名投資者憂心忡忡,要求從Westgate投資基金贖回資金,竟發現自己也受騙。

         在另一宗案件中,當局落案起訴61歲的格林伍德(Paul Greenwood)和64歲的沃爾什(Stephen Walsh),控告他們串謀、證券詐騙和電子詐騙等罪名。

         格林伍德和沃爾什在康涅狄格州經營WG貿易公司,又在加州聖巴巴拉開設Westridge資本管理公司,在紐約和新澤西州都有辦事處。根據控方提交上法庭的刑事起訴書,他們的客戶包括慈善團體、大學基金、退休基金和其他機構。

         投資者在該兩家公司進行投資時,獲告知採用的是保守策略,回報表現可以優勝過美股標準普爾五百指數。

         資料紀錄顯示,該兩家公司持有的資產達8億1200萬美元,持有的約定票據總值達7億9400萬美元。

         檢控官指出,調查人員發現自2007年夏季以來,格林伍德和沃爾什兩人的妻子名下多個銀行戶口,進行過多次非法轉帳活動,涉及的金額達130萬美元。
 
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