身負多重控罪 戴電子監視器候審
2009-09-14 (05:04)
(溫哥華 )(本報記者程嫣整理報道)「華裔馬多夫」彭日成何許人也?自《華爾街時報》今年4月份大幅報道他的公司涉及「龐氏騙局」後,有關彭日成的種種詐騙行為傳聞蜂擁而至。4月底,他因「設計取現」被捕,並且遭到美國證券管理委員會起訴。這個身負多重控罪、風光一時的金融家在12日猝死,彭日成複雜的背景使他離奇死亡更增添撲朔迷離的色彩。

        彭日成現年43歲,是出生在台灣的美籍金融家,曾經是加州私人資本管理公司保盛豐集團(PEM Group)的董事長兼首席執行官。彭日成伙中國中信集團公司(Citic Group Inc.)前董事長王軍,在中國組建了一個投資企業「中國天然投資控股有限公司」,保盛豐是該公司的主要股東,該公司計劃進行中國自然資源相關的收購交易。

        2009年4月中旬,《華爾街時報》發表了一條勁爆消息,被解僱的保盛豐前總裁阿布巴卡爾(Nasar Aboubakare)透露,保盛豐有部門捲入「龐氏騙局」;此外,彭日成的學歷以及他聲稱曾隊O摩根士丹利(Morgan Stanley)的工作經歷,都無法證實。保盛豐發言人則稱這些說法純屬捏造。

        報道出來之後,在美國和中國均引起巨大反響。據悉,一些出售保盛豐相關金融產品的金融機構,急忙設法打消台灣投資者可能產生的疑慮。數家銀行表示,它們出售的保盛豐相關產品,一直能夠按期支付利息。

        涉嫌「設計取現」被捕

        2009年4月26日,美國證券管理委員會(SEC)向洛杉磯聯邦法院提出民事訴訟,起訴彭日成詐騙數億美元並偽造學歷和工作經歷。洛杉磯聯邦法院並且發出禁令,凍結彭日成個人以及公司的資產。

        今年4月28日,彭日成因涉嫌「設計取現」、逃避向聯邦監管機構申報被聯邦調查局(FBI)逮捕。

        聯邦檢察官指出,他長期以來指使員工前往銀行以小於1萬美元的數目取現金,以躲避記錄,包括在華美銀行提取的38張支票;且他擁有許多銀行賬戶,在開曼群島(Cayman Island)銀行的賬戶內有超過100萬美元的存款。然而,在29日的首次出庭中,法官卻認為檢方証據不足,並允許彭保釋,保釋金100萬元。彭獲釋後,一直佩戴電子監視器在家中候審。

        此外,《華爾街時報》6月26日報道,美國聯邦法院洛杉磯地區法官古鐵雷斯(Philip S. Gutierrez)前一日公開了彭案的部分新文件,顯示投資者潛在的總損失預估在2.87到6.54億元之間;而彭日成在被控金融詐欺前,就從投資公司捲走了至少8,300萬美元。

        7月22日,彭日成因涉嫌「設計取現」遭到聯邦大陪審團公訴,27日在聖塔安那聯邦法院過堂,這也是他最後一次公開露面。當天,他身著深藍色西服出庭,面部表情鎮定,面對指控,拒絕認罪。
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