男子涉參與28億洗錢案深圳落網
2009-05-23 (17:01)
廣東邊防總隊深圳特區檢查站23日透露,涉嫌1年前夥同他人在深圳市和茂名市洗錢28億元的張某,22日下午被深圳特檢站官兵拘捕。至此,該犯罪團夥的4名成員已經全部落網。

        據深圳特檢站負責人表示,22日下午1時20分,深圳特區布吉檢查站人員在一次性驗放通道執勤時,發現正在接受例行檢查的一名青年男子神情可疑。經過對該男子的證件進行認真比對,發現其資料與一名在逃犯罪嫌疑人的資料完全吻合。邊防官兵迅速將其拘獲。

        經審查,該男子名叫張某,綽號張壯忠,29歲,廣東樂昌人,涉嫌參與一宗特大洗錢案。去年,在幕後老闆陳裕潮的操縱下,包括張某在內的3名同夥通過電子商行等沒有經營實體的空殼公司,以及陳裕潮掌握的數百個個人賬戶,大肆進行非法經營、洗錢活動。陳裕潮很快被警方抓獲,張某及另外兩名同夥潛逃。今年初,另外兩名同夥相繼落網。

        據張某交代,去年3月,張某先後在茂名市、深圳市開設基本賬戶,利用網上銀行代發工資的業務,將對公賬戶的現金轉到個人賬戶。同年4月開始,張某等人相繼開設了數百個賬戶轉賬,到同年6月3日公司賬戶被凍結時,該團夥已瘋狂洗錢超過28億元。

        目前,張某已被移交地方公安機關做進一步調查處理。
 
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