為彩票詐騙集團洗錢10男女判囚
2009-05-13 (13:26)
10名分別來自香港、台灣及馬來西亞男女,被跨國彩票詐騙集團安排來港洗黑錢,較早前在區域法院承認20多項洗黑錢及串謀洗黑錢罪名,今日分別被判監2年至5年半。

        10名被告男女借出銀行戶口,為詐騙罪集團處理1,400多萬犯罪得益。區域法院法官在判刑時表示,如果各被告不借出戶口,該個犯罪集團就不可以借中獎為名、誘騙受害人先繳付行政費。就算各被告只是透過網上求職廣告,接受集團安排開戶口,都要重判,避免不法分子肆無忌憚行騙。

        10名被告中有2人是香港居民,其餘是台灣和馬來西亞人。當中一人的丈夫是詐騙集團骨幹,又藏有4張他人的信用卡、判監5年半,其餘9人,分別判監2年和2年半。

        案情指,10名被告於去年2至5月,在本港9間銀行開設37個戶口,處理1,400多萬元款項,款項是集團向12名海外華人,包括美國、 澳洲及新加坡,訛稱中了巨額獎票,將手續費存入被告的戶口。
 
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