中銀開平4高層竊公款被美重囚8至25年
2009-05-07 (12:04)
中國銀行開平分行兩名前任經理和他們的妻子被控竊取中銀4.85億萬美元巨款,之後利用香港、美國、加拿大多家銀行的戶口、空殼公司和美國賭場,進行洗黑錢勾當,「清洗」搥琚A周三被美國法庭重判入獄8至25年。

        4名被告分別是中銀開平分行前任行長許超凡(Xu Chaofan,又稱Hui Yat Fai)、許國俊(Xu Guojun,又稱Hui Kit Shun)、他們的妻子鄺婉芳(Kuang Wan Fang,又稱Wendy Kuang)及余英怡(Yu Ying Yi)。

        拉維維加斯聯邦陪審團早在去年8月29日已經裁定他們罪名成立,法官把案件押後至本周三才判刑。許超凡被重判入獄25年,許國俊入獄22年。兩人的妻子各被判入獄8年。法官又下令4人交出他們竊取的其中4.82億美元搥琚C

        涉案的第3名分行經理余振東(Yu Zhendong,又稱Yu Wing Chung),2004年4月被美國引渡回中國,在2006年被判監12年,後來與美國控方合作,願意轉作控方證人,與美國檢察部門合作出庭指證上述4人。

        美國檢察官指出,案中5人早於1991年起便串謀犯案,一直至2004年10月他們被捕時才結束。他們利用在香港開設的多家空殼公司,把竊取得來的公款存入這些公司的銀行戶口和投資戶口內。
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