曾計劃與中共元老王震之子合資開發新疆 華裔涉在美設龐氏騙局
2009-04-18 (05:20)
(歐洲 )(本報訊)來自台灣的加州洛杉磯知名華裔金融家彭丹尼(Danny Pang,音譯),遭過去的同事指控侵吞公司資金,設計誆騙投資者的「龐氏騙局」,而且拿著虛假的學經歷招搖撞騙。彭丹尼公司的發言人對這些指控一概否認。

        彭丹尼現年42歲,台灣出生,後赴美留學定居,2002年創立「PEMGROUP」投資公司,擔任董事長兼執行長。根據公司網站(http://pemgroup.com)與Google的「頁庫存檔」資料,PEMGROUP主要是協助客戶投資固定收益投資商品,獲取高額利潤。

        活躍兩岸金融界

        《華爾街日報》指出,彭丹尼經常回台灣,與台灣金融界關係良好。彭丹尼在大陸也相當活躍,曾與中信集團前董事長王軍(中共元老王震之子)合資設立「中國天然投資控股有限公司」,計劃大舉投資新疆的礦業。去年四川發生汶川大地震,PEMGROUP捐款一百萬美元賑災。

        投資壽險保單失利

        PEMGROUP主要業務之一是以折扣價收購老年人的壽險保單,在投保人死亡之後收取保費。自2004年成立首個基金以來,PEM集團透過台灣的銀行籌得數億美元的資金。基金提供高於市場息率的票據,銀行還可將其轉售散戶。受理的銀行包括永豐金控、台中商業銀行、華南金控和渣打集團的一個分支。PEM稱無在美國集資。

        PEM集團將籌集得來的資金,投資於美國企業債券、分時(time-share)房產投資和購買人壽保單。2007年,公司業務出了岔子,前主席阿布巴卡爾說,由於人人活得長壽,保單回報不理想,為了發放台灣投資者的超高利率,PEM集團利用新基金的資金,償還表現不理想的基金,龐氏騙局由此開始。

        阿布巴卡爾說,彭親口對他說:「我想你知道,我們正處於龐氏騙局中。」阿氏後來繼續追問管理事宜,但遭到架空,並於同年被解僱。

        PEM集團最近得悉阿布巴卡爾向傳媒爆料,對他說,如他願意改口並證明《華爾街日報》停止追查,PEM願給他50萬美元,但阿布巴卡爾最終拒絕。

        曾涉盜用客戶資金

        彭丹尼涉嫌行騙的案件不止於此。「Sky Capital Partners」董事長兼執行長徐麥可(Michael Hsu,音譯)說,彭丹尼在1997年任職該公司合夥人時,偽造徐麥可與執行長的簽名,盜領300萬美元。當時徐麥可因不希望家醜外揚而沒有報警,且彭丹尼家族是該公司的大股東。這筆款項後來追回約三分之二,彭丹尼當然是捲鋪蓋走人。
Conquest關門影響墨國酒店迫加人兩... 2009-04-18 (05:45) 今年死於癌病加人料逾75000 2009-04-18 (05:44)
加藥費年耗300億元08年較07年增8% 2009-04-18 (05:43) 賴昌星當地產顧問薪金保密時間自由... 2009-04-18 (05:42)
兩少年匪約克岱爾商場拒捕開槍防彈... 2009-04-18 (05:41) 戴國衛滿意中日行 2009-04-18 (05:40)
偷運狂喜丸罪成.加漢美國入獄20年 2009-04-18 (05:39) 加《公民法》修訂案今起生效.曾失... 2009-04-18 (05:38)
警方賓頓掃黃 拘10涉淫業男子 2009-04-18 (05:37) 獨行賊烈市入屋劫巨款 2009-04-18 (05:36)
警查死者夫所開皇朝會「大家姐」在... 2009-04-18 (05:35) 夫任廚師 妻當侍應 2009-04-18 (05:34)
兩宗懸案 甄彤施均在場 2009-04-18 (05:33) 放數「大家姐」 禁足卑詩賭場 2009-04-18 (05:32)
賴昌星:認識甄彤施忘記曾「同車」... 2009-04-18 (05:31) 今年75,000加人會遭癌症奪命 2009-04-18 (05:30)
L開機艙門青年七千米高空躍下 2009-04-18 (05:29) 警保護兇手女友 2009-04-18 (05:28)
溫市警專家:騎警使用合理武力 2009-04-18 (05:27) 江蘇鎮江市重金招才創業大溫專才身... 2009-04-18 (05:26)
棄高薪創新科技 專利品業界領頭羊 ... 2009-04-18 (05:25) G3飛碟路由器捧回CTIA金冠 2009-04-18 (05:24)
看好前景 瞄準洛杉磯紐約華人 京滬... 2009-04-18 (05:23) PEM冷處理媒體採訪 2009-04-18 (05:22)
不景氣借酒澆愁?買醉客精打細算? ... 2009-04-18 (05:21) 美洲國家組織將討論重新接納古巴 2009-04-18 (02:16)
美國佛州小型飛機墜落民居 2009-04-18 (01:11) 印尼小型飛機墜毀11失蹤 2009-04-17 (17:42)
國際原子能機構總幹事將訪蒙古 2009-04-17 (17:17) 泰副總理取消出席博鰲論壇 2009-04-17 (16:54)
日電子產品製造商裁員 2009-04-17 (16:07) 阿富汗連環地震數十人死傷 2009-04-17 (16:02)
盧武鉉收賄下周或被捕 2009-04-17 (15:55) 台版馬多夫騙案涉款高達億美元 2009-04-17 (15:45)
德火車相撞出軌24傷 2009-04-17 (15:40) 泰黃衫軍領袖頭部中槍手術成功 2009-04-17 (15:08)
日航客機東京降落後引擎起火 2009-04-17 (15:06) 阿富汗5.5級地震25人喪生 2009-04-17 (14:36)
印尼小型飛機墜毀10死 2009-04-17 (14:34) 紐約民眾示威促加強監管槍支 2009-04-17 (12:30)
黃衫軍領袖遇襲頭部中槍急救 2009-04-17 (12:28) 智利北部發生6.3級地震 2009-04-17 (12:26)
泰「黃衫軍」領袖中槍情況嚴重 2009-04-17 (12:15) 弗州理大師生悼念槍殺案死者 2009-04-17 (11:26)
美國與北韓直接對話轉達立場 2009-04-17 (10:52) 加州醫院槍擊案3人死亡 2009-04-17 (10:44)
泰民盟譴責黃衫軍領袖被槍擊 2009-04-17 (10:26) 加州8胞胎與母親公開露面 2009-04-17 (10:18)
玻利維亞破行刺總統陰謀3人亡 2009-04-17 (09:49) 匈牙利新政府正式成立 2009-04-17 (09:38)