美或短期內刑事起訴斯坦福
2009-02-21 (14:39)
美國德州富豪斯坦福的金融騙案進一步擴大,加勒比海島國安提瓜的政府周五宣布接管他在當地經營的多家銀行和金融機構。美國聯邦調查局探員正調查他是否像馬多夫那樣經營龐茲基金,利用層壓式手法騙取客戶的金錢。外界推斷,美國執法部門短期內可能會向斯坦福提出刑事起訴。

        據美國有邢s聞網絡(CNN)報道,安提瓜政府已經委任了多名接管人,接管當地的斯坦福銀行和斯坦福信託公司。斯坦福本來是安提瓜的最大投資者,但自從這宗醜聞爆發後,他名下在當地的銀行連日來都發生擠提。政府日前還作出保證,說斯坦福銀行有足夠的流動資金滿足客戶的提款要求,但無法平伏客戶的情緒。

        美國聯邦調查局發言人科爾科表示,執法部門至今仍未拘捕或扣留斯坦福。斯坦福也願意合作,與另外兩名涉嫌與案有關的人士交出護照。

        金融業分析家指出,雖然美國證監會只是透過民事訴訟程序對斯坦福提出控訴,但假如證監會的指控屬實,執法部門包括聯邦調查局無可避免會介入調查,恐怕斯坦福很快便會要面對刑事起訴。

        不過,兩名不願公開姓名的聯邦探員向記者表示,當局並不急於向斯坦福提出刑事起訴,因為案情十分複雜,調查工作需時,或許要傳召許多人問話。當局要掌握足夠的證據後,才會對斯坦福提出刑事起訴。
 
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