馬多夫被捕前擬轉移三億美元
2009-01-09 (13:39)
美國政府執法及檢察部門繼續調查馬多夫世紀大騙案,指控馬多夫總共騙取了多達五百億美元,而在事件被揭發及被捕之前數星期,他還試圖指示名下公司的職員,把大約三億美元款項和資產轉移,其中一億英鎊擬由倫敦的分公司轉帳到他在美國的公司,另外又簽妥面值一億七千三百多萬美元的多張支票,準備發給家人及友人,企圖蒙混及避免這筆錢被當局充公。

        美國有邢s聞網絡(CNN)財經頻道報道,根據司法部周四提交上法庭的文件,指馬多夫詭計多端,在去年十二月十一日被聯邦調查局探員調查及拘捕之前,簽好了大約一百張支票,涉及的款項多達一億七千三百萬美元,準備把這筆款項調走,給予指定的家人、朋友和公司員工。

        檢察官說,馬多夫簽署這些支票,違反了他的一千萬美元保釋條款,因此要求法官直接下令把馬多夫收監。如果他成功把這筆巨額款項調走,騙案中的受害人便無法追討損失。

        審理此案的法官艾利斯繼續下令馬多夫在紐約曼哈頓的寓所內軟禁,等候當局作進一步調查及排期上庭受審。若被裁定詐騙罪名成立,已屆七十歲高齡的馬多夫最高會被判入獄二十年及罰款五百萬美元。

        消息人士透露,調查人員是在搜查馬多夫的辦公室時,發現那些支票,但他來不及把這些支票發出去,便被探員拘捕。馬多夫的代表律師拒絕置評。
 
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